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Frachtbetrug
Frachtbetrug erkennen
Frachtbetrug zeigt sich oft als Abweichung zwischen Register, Lizenz, USt-IdNr., Versicherung und Kontaktdaten. Prüfen Sie die Quellen am Tag der Beauftragung, bevor Beladedaten rausgehen.
Frachtbetrug beginnt selten als offensichtlicher Betrug. Oft ist es ein plausibler Satz von einer Firma im Register, die bei Lizenz, USt-IdNr., Versicherung oder Kontakt nicht zusammenpasst.
Diese Leitfäden beschreiben Risikosignale, die Ops und Compliance vor der Beladung sehen.
Starten Sie hier, wenn…
Sie wollen einen Verdacht melden
Frachtbetrug melden →Neuer Frachtführer, Register sieht gut aus
Phantomfrachtführer erkennen →Sie prüfen nur über TIMOCOM
Reicht die TIMOCOM-Prüfung aus? →
Typische Risikosignale vor der Übergabe
- Neue E-Mail-Domain bei altem Registereintrag
- Lizenz nur als PDF, ohne heutige Registerzeile
- Beladedaten vor den Grundchecks verlangt
- Police auf einem anderen Rechtsträger
Wichtige Seiten
So nutzen Sie diese Bibliothek
- Nutzen Sie die Leitfäden, wenn die Buchung eilt oder sich der Kontakt geändert hat.
- Jedes Signal ist ein Grund zur manuellen Prüfung, kein automatischer Betrugsnachweis.
- Verknüpfen Sie mit Länderleitfäden für das USt-Land des Frachtführers.