Oszustwa
Oszustwa w transporcie drogowym
Oszustwa w transporcie często zaczynają się od niezgodności między rejestrem, licencją, VAT, ubezpieczeniem a danymi kontaktowymi. Sprawdź źródła w dniu zlecenia.
Oszustwa w transporcie rzadko zaczynają się od oczywistego scamu. Często to wiarygodna stawka od firmy obecnej w rejestrze, która nie przechodzi kontroli licencji, VAT, ubezpieczenia lub kontaktu.
Te poradniki opisują sygnały ryzyka, które widzą zespoły operacyjne i dział zgodności przed załadunkiem.
Zacznij tutaj, jeśli…
Nowy przewoźnik, KRS wygląda dobrze
Fałszywy przewoźnik →Konto na giełdzie wygląda czysto
Czy weryfikacja na giełdzie wystarczy →Chcesz zgłosić podejrzenie oszustwa
Zgłoś oszustwo transportowe →Pełna checklista przed pierwszym zleceniem
Weryfikacja przewoźnika →
Typowe sygnały ryzyka
- Świeża domena mailowa przy starym wpisie w rejestrze
- Licencja tylko z maila, bez linii w rejestrze dziś
- Prośba o dane załadunku przed podstawowymi checkami
- Polisa na innym podmiocie niż kontrahent
Kluczowe strony
Jak korzystać z tej biblioteki
- Sięgaj po poradnik, gdy booking jest pośpieszny lub kontakt się zmienił.
- Każdy sygnał to powód do weryfikacji ręcznej, nie automatyczny dowód oszustwa.
- Łącz z poradnikami rejestrów dla konkretnego kraju VAT.
Poradniki
Jak rozpoznać fałszywego przewoźnika przed wydaniem danych załadunku?
Jak rozpoznać fałszywego przewoźnika przed wydaniem danych załadunku: KRS lub CEIDG, RAR, KRZ, KREPTD, biała lista VAT, UFG po tablicy i kontakt przez niezależny kanał.
Czytaj poradnik →Jak sprawdzić fałszywy mail przewoźnika przed załadunkiem?
Jak sprawdzić fałszywy mail przewoźnika: pełny adres, domena względem KRS lub CEIDG, wiek domeny i kontakt przez niezależny kanał przed wydaniem danych załadunku.
Czytaj poradnik →Jak wykryć podszywanie się pod przewoźnika przed zleceniem?
Jak wykryć podszywanie się pod przewoźnika: odpis z rejestru, biała lista VAT, licencja w KREPTD i kontakt przez niezależny kanał przed wydaniem danych załadunku.
Czytaj poradnik →