Oszustwa
Oszustwa w transporcie drogowym
Oszustwa w transporcie często zaczynają się od niezgodności między rejestrem, licencją, VAT, ubezpieczeniem a danymi kontaktowymi. Sprawdź źródła w dniu zlecenia.
Oszustwa w transporcie rzadko zaczynają się od oczywistego scamu. Często to wiarygodna stawka od firmy obecnej w rejestrze, która nie przechodzi kontroli licencji, VAT, ubezpieczenia lub kontaktu.
Te poradniki opisują sygnały ryzyka, które widzą zespoły operacyjne i dział zgodności przed załadunkiem.
Zacznij tutaj, jeśli…
Nowy przewoźnik, KRS wygląda dobrze
Fałszywy przewoźnik →Pełna checklista przed pierwszym zleceniem
Weryfikacja przewoźnika →
Typowe sygnały ryzyka
- Świeża domena mailowa przy starym wpisie w rejestrze
- Licencja tylko z maila, bez linii w rejestrze dziś
- Prośba o dane załadunku przed podstawowymi checkami
- Polisa na innym podmiocie niż kontrahent
Kluczowe strony
Jak korzystać z tej biblioteki
- Sięgaj po poradnik, gdy booking jest pośpieszny lub kontakt się zmienił.
- Każdy sygnał to powód do weryfikacji ręcznej, nie automatyczny dowód oszustwa.
- Łącz z poradnikami rejestrów dla konkretnego kraju VAT.
Poradniki
Fałszywy przewoźnik: sygnały ryzyka przed wydaniem ładunku
Fałszywy przewoźnik w spedycji: sygnały ryzyka w KRS, KREPTD, VAT, UFG i kontakcie. Co sprawdzić przed wydaniem danych załadunku.
Czytaj poradnik →Fałszywe maile przewoźników i podejrzane domeny przed załadunkiem
Fałszywe maile przewoźników: publiczna skrzynka, jednorazowe domeny, niewidoczne znaki, homoglify i niezgodność z KRS lub CEIDG przed wydaniem danych załadunku.
Czytaj poradnik →Podszywanie się pod przewoźnika: sygnały ryzyka przed zleceniem
Podszywanie się pod przewoźnika: domeny podobne do marki, niezgodność VAT z rejestrem i kroki weryfikacji przed wydaniem danych załadunku.
Czytaj poradnik →